警惕“陈健万交所期货”二次收割骗局!美国国税局查税是假,骗取续费是真!
本文揭露“陈健万交所期货”平台的二次诈骗套路。据原文披露,该平台在前期收割后,近期以“美国国税局调查税务”为由,要求用户缴纳高达22亿元的“税款”或“补缴费”,并限期4天完成,否则威胁没收资金。
近期,有细心的观察者发现,一个名为“陈健万交所期货”的所谓投资项目,再次活跃于部分社群,并抛出了新的缴费名目。这一动向,标志着该骗局可能进入了精心策划的“二次收割”阶段。所谓“二次收割”,指的是诈骗团伙在首次骗取投资者资金、平台看似“运营”一段时间后,会寻找新的借口,设计新的剧本,诱导已上当的受害者再次投入资金,从而实现对同一批人的反复诈骗,榨干其剩余价值。
据原文披露,此次“陈健万交所期货”骗局抛出的新剧本,其核心是利用“国际合规”与“税务调查”作为恐吓工具。骗子们编造了一个看似严谨的场景:声称接到了“美国国税局”的通知,因平台近期资金流动规模较大,涉及美国市场的交易收益存在税务问题,需要协助调查。他们强调,美国方面对税务及资金合规审查一向严格,以此营造出事情紧急且官方介入的虚假权威感。

在制造了紧张氛围后,骗子进而公布了具体的“要求”。据原文信息,其出示了一份所谓的文件,要求在4天的极短时间内,补齐高达22亿的所谓“税收”。文件还规定,只有在缴纳了相应税款(比例被指为22%)的账户,在4天后才能正常提取账户内金额。对于超过期限未完成“税务处理”的账户,则威胁将被“美国国税局依法没收”。这种高压、限时、巨额的指令,是典型的诈骗施压手段,旨在让受害者在恐慌中失去判断力,匆忙打款。
骗局话术中还特别提到了“师父”这一角色。据原文描述,这位“师父”表示将先去和“美国国税局”进行视频沟通,以确认具体情况、处理要求和解决方案,并安抚大家“先不要着急”。这种安排,是诈骗团伙内部的角色分工。所谓的“师父”通常是群内或团队内被塑造为权威、可靠形象的骗子或托儿,其“沟通”行为纯属表演,目的是进一步取信于人,并掌控信息发布的节奏,防止受害者向外界求证或冷静思考。
面对这一新的诈骗动向,必须清醒认识到其本质。所谓的“美国国税局通知”、“补缴巨额税款”、“4天期限”等说辞,漏洞百出。首先,任何正规的国际金融机构或经纪平台,其税务问题处理都有一套完整、正式的法律和申诉流程,绝不会通过社群内发送模糊文件、要求短时间内向指定账户转账的方式进行。其次,一个涉嫌非法的平台,其参与者本身已卷入风险,更不可能被所谓的“执法部门”要求合法补税,这完全违背常理。

更关键的是,这一“二次收割”套路,是在首次骗局已经得逞的基础上实施的。骗子利用受害者急于挽回损失或不愿承认前期受骗的心理,精心设计了这个看似“解决问题”的陷阱。他们深知,部分受害者可能还抱有幻想,认为只要按要求缴费就能“解冻”或“保全”资产。这正是诈骗心理学应用的关键一环,通过制造新的危机感和解决方案的幻觉,诱导受害者做出非理性的、连续性的错误决策。
因此,对于任何已经参与或疑似接触到“陈健万交所期货”及类似项目的人,最核心的应对措施就是“彻底停止”。切勿相信任何后续的、新的缴费、缴税、补费、保证金等要求。应立即停止与该平台及所有相关联系人的所有资金往来和敏感信息交互。对于所谓的“官方文件”“调查通知”,保持绝对怀疑,不点击、不轻信、不传播。原作者也明确指出,这些内容都是“骗子的二次收割套路”,目的只有一个:让你再次被骗。
我们在此郑重提醒广大公众,守护好自己的“钱袋子”,必须从识别并远离各类非法金融活动开始。文中所述的“陈健万交所期货”项目,均指向境外诈骗性平台及国内虚假注册的空壳公司,且基于已观察到的风险特征进行警示。其名称很可能与国内合法注册、持有正规商标的企业巧合同名,但二者绝无关联。此内容旨在提高公众防范意识,具体项目定性应以相关监管部门最终调查结果为准。

请所有投资者务必树立正确的投资理念,选择正规金融机构和受监管的投资渠道。对任何承诺高额回报、运作模式不透明、频繁要求追加投资的项目都应保持最高警惕。遇到类似本文所述的诈骗套路,应第一时间保存证据,并向公安机关或反诈中心举报,避免更多人落入陷阱。记住,诈骗剧本千变万化,但“不贪心、不轻信、不转账”是保护财产安全不变的法则。